La Audiencia Nacional remite la investigación penal contra Alpinvest y JZI a los Juzgados de Instrucción

Según la información que ha llegado a nuestro medio de comunicación, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado inhibirse en las investigaciones iniciadas en el mes de mayo por querella de los accionistas minoritarios (Gedesco y Toro Finance -conocida como Bravo Capital-) contra los fondos JZI y Alpinvest (dependientes de Carlyle Group), para que se sigan en los Juzgados de Instrucción.

El Auto concluye que esta decisión se adopta sin perjuicio de que la tramitación de la causa pueda devolver la investigación, para el conocimiento de los hechos del proceso, a la propia Audiencia Nacional.

Malas prácticas de JZI

La investigación penal se inició por querella en la que se denunciaban los efectos producidos en Gedesco y Toro Finance– Bravo Capital– por las prácticas promovidas por JZI, general partner designado por los socios mayoritarios querellados, por las que forzaban a las compañías Gedesco y Toro Finance –Bravo Capital– a prestar dinero a sociedades en riesgo extremo, con grandes expectativas de beneficio, fondeadas por el Grupo JZI como accionistas mayoritarios de las mismas, evitando responder de los fallidos cuando estos se producían.

Así los presupuestos tipos de la Administración Desleal o el Fraude, en los que se centra la investigación, tienen antecedentes en las querellas seguidas en el Juzgado de Instrucción por lo sucedido con el Grupo Ombuds -en concurso- donde se investigan acciones similares en la participada del fondo Alpinvest, gestionada por JZI hasta su concurso de acreedores, que ha afectado también tanto a Gedesco como a Toro Finance (Bravo Capital).

Gedesco y Bravo Capital perjudicados

Ha sido la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien ha mantenido el criterio de que la investigación se siga en los juzgados territoriales de instrucción, a diferencia de otras investigaciones que afectaron a entidades de Crédito, y sí se Juzgaron en la Audiencia Nacional.

Los gestores nacionales de las compañías Gedesco y Toro Finance (Bravo Capital), que han sido los querellantes, son por ahora los únicos perjudicados, al contener estos con su gestión, el perjuicio de clientes y lenders, y facilitar la continuidad de la compañía.