Módulos del curso Compliance Officer de Aecta

Durante el curso se están viendo los siguientes módulos.

1. Responsabilidades penales de las personas jurídicas, marco legal, sujetos responsables. Transmisión de la responsabilidad, exenciones, circunstancias modificativas de la responsabilidad, atenuantes, delitos, consecuencias de la comisión de delitos, penas y prevención de riesgos penales.

2. Modelo básico de prevención de delitos, alcance de los programas, auditoría, gestión del riesgo, diseño de política de empresa, implementación y cumplimiento efectivo y supervisión.

3. ¿Qué es un compliance officer? Funciones. Compliance interno y compliance externo.

4. Casos prácticos.

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