La UE contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal

Publicado el:
Bancos, auditores, abogados o casinos deberán vigilar actuaciones clientes


Obligaciones países UE


Por primera vez, la nueva directiva europea obligará a los Estados miembros a mantener registros centrales con información sobre los ‘dueños reales’ de sociedades u otras entidades jurídicas, así como ‘trust’.


Objetivos


Entre los objetivos principales que se persiguen con la creación de estos registros destacan:


1-Aumentar la transparencia.


2-Dificultar la ocultación de acuerdos dudosos.


3-Combatir el blanqueo de dinero y la delincuencia tributaria.


¿Quién estará en el registro?


Los propietarios de las empresas, las entidades jurídicas, los trusts y las “personas expuestas políticamente”, como jefes de Estado, miembros del gobierno, jueces del Tribunal Supremo o miembros del Parlamento, así como sus familias, deberán estar en los registros centrales.


¿Quién tendrá acceso?


Cualquier persona u organización que pueda mostrar un “interés legítimo”, como un periodista de investigación u otros ciudadanos afectados, podrán acceder al nombre del dueño real, el mes y año de nacimiento, la nacionalidad, la residencia y detalles de la propiedad.


Transacciones sospechosas


La nueva directiva exige a diversos agentes como los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, que vigilen las transacciones sospechosas que observen en sus clientes.