La UE contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal

Obligaciones países UE

Por primera vez, la nueva directiva europea obligará a los Estados miembros a mantener registros centrales con información sobre los ‘dueños reales’ de sociedades u otras entidades jurídicas, así como ‘trust’.

Objetivos

Entre los objetivos principales que se persiguen con la creación de estos registros destacan:

1-Aumentar la transparencia.

2-Dificultar la ocultación de acuerdos dudosos.

3-Combatir el blanqueo de dinero y la delincuencia tributaria.

¿Quién estará en el registro?

Los propietarios de las empresas, las entidades jurídicas, los trusts y las “personas expuestas políticamente”, como jefes de Estado, miembros del gobierno, jueces del Tribunal Supremo o miembros del Parlamento, así como sus familias, deberán estar en los registros centrales.

¿Quién tendrá acceso?

Cualquier persona u organización que pueda mostrar un “interés legítimo”, como un periodista de investigación u otros ciudadanos afectados, podrán acceder al nombre del dueño real, el mes y año de nacimiento, la nacionalidad, la residencia y detalles de la propiedad.

Transacciones sospechosas

La nueva directiva exige a diversos agentes como los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, que vigilen las transacciones sospechosas que observen en sus clientes.